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19 Ago 26

Derecho Regulatorio

REGULACIÓN SANITARIA (COFEPRIS / SS) Autorizaciones Sanitarias y RegistrosTramitación de licencias sanitarias, avisos de funcionamiento y de responsable sanitario, permisos de importación/exportación de productos regulados (alimentos, cosméticos, suplementos, dispositivosmédicos, plaguicidas), registros sanitarios, certificados de exportación y sus renovaciones o modificaciones ante COFEPRIS y la SS. Etiquetado, BPM y Publicidad SanitariaRevisión y validación de etiquetas conforme […]
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19 Ago 26

Derecho Administrativo

LITIGIO Y DEFENSA ANTE AUTORIDADES Juicio de Nulidad ante el TFJA Defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en procedimientos de nulidad contra resoluciones de autoridades administrativas: sanciones, multas, cierres y negativas de autorización (COFEPRIS, SE, SAT, PROFECO, SEGOB, entre otras). Amparo Directo e Indirecto Interposición de amparos directos e indirectos contra actos de […]
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Taller de Oficial de cumplimiento

Taller de Oficial de cumplimiento Temario. 1. Bases conceptuales, legislación nacional e internacional. Lavado de activos y sus implicaciones. Legislaciones, estándares y esfuerzo internacional. Autoridades supervisoras y legislación nacional. 2. Componentes clave de un programa de prevención de lavado de dinero (PLD). Política de conocimiento de clientes. Política de identificación de clientes. Cuestionario de conocimiento […]
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Certificación en materia de
prevención de operaciones
con recursos de procedencia ilícita
y financiamiento al terrorismo

Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Duración del curso: 30 Horas Temario. Conocimientos Básicos en PLD/FT Conceptos básicos en PLD/FT Organismos internacionales Autoridades nacionales 2. Conocimientos técnicos en PLD/FT Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados […]
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Introducción al sistema
financiero mexicano

Introducción al sistema financiero mexicano Duración del curso: 20 Horas Temario. Módulo I. Sistema Financiero Mexicano, Sectores que lo integran y sus Autoridades. Sistema Financiero Mexicano. Marco jurídico del Sistema Financiero Mexicano (bancos, casas de bolsa, organizaciones auxiliares de crédito, entre otras). Autoridades financieras. Intermediarios financieros. Módulo II. Operaciones Financieras. Contratos de Adhesión. Operaciones bursátiles. […]
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Calificación de
cartera crediticia

Calificación de cartera crediticia Duración del curso: 40 Horas Temario. Tema 1. El Crédito Comercial y Crédito al Consumo Tipos de créditos. Ventajas de aplicación Características de operación Productos de crédito Tema 2. Nuevas dimensiones de riesgo Clasificación de riesgos Nuevas dimensiones de riesgo a nivel cliente Tema 3. Cartera Crediticia de Consumo Separación en […]
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Mejora el otorgamiento de crédito comercial

Mejora el otorgamiento de crédito comercial. Duración del curso: 10 Horas Temario. LA POLÍTICA DE CRÉDITO COMERCIAL. Concepto. Elementos que integran un crédito (línea de crédito, monto, plazo, garantías, etc.). Riesgos a los que están expuestos los créditos comerciales. Tipos de crédito que otorgan las empresas. Elementos que conforman la política de crédito de una […]
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18 Ago 20

Venta de SOFOM y Centros cambiarios

¿Desea incursionar en el mercado financiero? ¿Se ha puesto a pensar en ser socio de una entidad financiera redituable? Existen instituciones financieras reconocidas por las autoridades que pueden ser negocios muy redituables desde el punto de vista económico. Como ejemplo, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) están autorizadas para otorgar financiamientos, arrendamientos financieros o […]
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