Taller de Oficial de cumplimiento
Taller de Oficial de cumplimiento Temario. 1. Bases conceptuales, legislación nacional e internacional. Lavado de activos y sus implicaciones. Legislaciones, estándares y esfuerzo internacional. Autoridades supervisoras y legislación nacional. 2. Componentes clave de un programa de prevención de lavado de dinero (PLD). Política de conocimiento de clientes. Política de identificación de clientes. Cuestionario de conocimiento […]
Certificación en materia de
prevención de operaciones
con recursos de procedencia ilícita
y financiamiento al terrorismo
Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Duración del curso: 30 Horas Temario. Conocimientos Básicos en PLD/FT Conceptos básicos en PLD/FT Organismos internacionales Autoridades nacionales 2. Conocimientos técnicos en PLD/FT Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados […]
Introducción al sistema
financiero mexicano
Introducción al sistema financiero mexicano Duración del curso: 20 Horas Temario. Módulo I. Sistema Financiero Mexicano, Sectores que lo integran y sus Autoridades. Sistema Financiero Mexicano. Marco jurídico del Sistema Financiero Mexicano (bancos, casas de bolsa, organizaciones auxiliares de crédito, entre otras). Autoridades financieras. Intermediarios financieros. Módulo II. Operaciones Financieras. Contratos de Adhesión. Operaciones bursátiles. […]
Calificación de
cartera crediticia
Calificación de cartera crediticia Duración del curso: 40 Horas Temario. Tema 1. El Crédito Comercial y Crédito al Consumo Tipos de créditos. Ventajas de aplicación Características de operación Productos de crédito Tema 2. Nuevas dimensiones de riesgo Clasificación de riesgos Nuevas dimensiones de riesgo a nivel cliente Tema 3. Cartera Crediticia de Consumo Separación en […]
Mejora el otorgamiento de crédito comercial
Mejora el otorgamiento de crédito comercial. Duración del curso: 10 Horas Temario. LA POLÍTICA DE CRÉDITO COMERCIAL. Concepto. Elementos que integran un crédito (línea de crédito, monto, plazo, garantías, etc.). Riesgos a los que están expuestos los créditos comerciales. Tipos de crédito que otorgan las empresas. Elementos que conforman la política de crédito de una […]
18
Ago 20
Venta de SOFOM y Centros cambiarios
¿Desea incursionar en el mercado financiero? ¿Se ha puesto a pensar en ser socio de una entidad financiera redituable? Existen instituciones financieras reconocidas por las autoridades que pueden ser negocios muy redituables desde el punto de vista económico. Como ejemplo, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) están autorizadas para otorgar financiamientos, arrendamientos financieros o […]
Multas por incumplimiento en las disposiciones de CONDUSEF
Multas por incumplimiento en las disposiciones de CONDUSEF En caso de presentarse incumplimiento en alguno de los reportes u obligaciones, las Entidades se hacen acreedoras a multas, las cuales pueden afectar la salud financiera de las Entidades Financieras, al alcanzar montos que pueden ir de los $173,760 hasta 1 millón de pesos, si desea apoyo […]
Multas PLD
Multas Falta de presentación del documento de políticas de identificación y conocimiento del usuario No presentar a la SHCP, por conducto de la CNBV, los reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes (operaciones relevantes, inusuales, operaciones en efectivo con dólares de los EUA, 24 horas, entre otros dependiendo del tipo […]
08
Jul 20
Atención en materia PLD/FT CNBV
Atención en materia PLD/FT CNBV Es un hecho que, con el paso del tiempo se han incrementado las obligaciones regulatorias en materia de PLD/FT y con ello la necesidad de contar con servicios especializados y eficaces, a fin de satisfacer estos requerimientos, y con ello, evitar multas, que mermen la salud financiera de la Entidad. […]