Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Duración del curso: 30 Horas
Temario.
Conocimientos Básicos en PLD/FT
- Conceptos básicos en PLD/FT
- Organismos internacionales
- Autoridades nacionales
2. Conocimientos técnicos en PLD/FT
- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
3. Conocimientos en Auditoría, Supervisión y Enfoque basado en riesgos en PLD/FT
- Auditoría y supervisión
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
Información de Cursos
-
Blvd. Manuel Avila Camacho 32,
Piso 6 Interior A,
Lomas de Chapultepec III,
Miguel Hidalgo, 11000.
- 55 41240553
- 55 54362461
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