Sistema de aletas PLD
La normativa actual en materia de PLD requiere que las entidades financieras cuenten con un Sistema de Alertas que detecte oportunamente cambios en el comportamiento transaccional de los clientes.
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Nuestro
sistema permite:
- Consultar datos de los registros de la información que obre en los expedientes de cada cliente
- Encriptar y transmitir en forma segura a las autoridades de información relativa a los reportes de Operaciones Relevantes, Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes.
- Ejecutar el Sistema de Alertas de acuerdo a los parámetros establecidos en las disposiciones oficiales vigentes al respecto
- Agrupar en una base consolidada los diferentes contratos de un mismo cliente.
- Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes.
- Mantener esquemas de seguridad de la información procesada que garantices su integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad.