Guía para la evaluación de las personas que aspiran a una candidatura 2026
La guía establece criterios para evaluar y prevenir posibles riesgos financieros relacionados con las personas aspirantes a candidaturas federales y locales durante el proceso electoral 2026-2027, mediante el análisis de perfiles y reportes de operaciones inusuales. Su contenido es de uso exclusivo de los sujetos obligados y debe mantenerse como información reservada.
Guía BEC
La guía proporciona medidas para implementar alertas y monitorear operaciones financieras relacionadas con fraudes electrónicos, compromisos de correo empresarial (BEC) y lavado de activos basado en el comercio (TBML), con el propósito de prevenir y detectar operaciones sospechosas vinculadas con delitos financieros y lavado de dinero.
Extorsión y países de riesgo
Material informativo sobre los riesgos de extorsión y los países de riesgo, orientado a identificar señales de alerta y fortalecer la prevención de operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Aviso: Informe de calidad de los reportes correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.
A los Oficiales de Cumplimiento:Se hace referencia al oficio 110/A/315/2026 de 20 de julio de 2026, remitido por la Unidad de Inteligencia Financiera el 21 del mismo mes y año, mediante el cual se da a conocer el informe de calidad de los reportes correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Saludos cordiales.
Guía de alertamiento y monitoreo para la detección de operaciones relacionadas con el robo y contrabando de hidrocarburos y combustibles.
La guía establece lineamientos para implementar alertas y monitorear operaciones financieras relacionadas con el robo y contrabando de hidrocarburos y combustibles, con el fin de detectar recursos ilícitos, posibles casos de evasión fiscal y operaciones que incumplan la normativa vigente.
Guías para Sujetos Supervisados: Caso Extorsión y Financiamiento a la Proliferación.
Los Oficiales de Cumplimiento y Representantes sobre el procedimiento para notificar a la CNBV la adopción de las guías emitidas por la UIF en materia de prevención de extorsión, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, mediante un escrito libre enviado al correo electrónico indicado.
Alertamiento sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en relación con la trata de personas, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El aviso informa sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo relacionados con la trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, y destaca la importancia de identificar operaciones sospechosas y fortalecer las medidas de prevención para evitar el uso de recursos ilícitos.
Evaluación Nacional de Riesgos 2023
Oficio No. 110/A/448/2023 de fecha 8 de diciembre de 2023, a través del cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicita se dé conocer a los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y Financiamiento al Terrorismo (FT), la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 (ENR 2023).
Reforma 09/09/2021
Fortalecer el marco legal respecto a la inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas a aquellos contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Reforma 17/01/2020
Recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera. En las operaciones de factoraje financiero es necesario integrar el expediente de identificación del deudor.
Reforma 21/03/2019
Recomendación 10 del GAFI Establecer los supuestos en los que podrán suspender el proceso de identificación y conocimiento del cliente o usuario con el fin de prevenir la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y remitir a la autoridad competente el reporte de la operación inusual.
Recomendación 12 del GAFI. Las SOFOMES tanto E.R. como E.N.R., determinen si los propietarios reales de sus clientes o usuarios tienen el carácter de personas políticamente expuestas, ya sea nacionales o extranjeras.
Reforma 09/03/2017
Recomendación 1 del GAFI. Las sociedades financieras de objeto múltiple lleven a cabo la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo a fin de evitar ser utilizados para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Reforma 31/12/2014
Fortalecer el seguimiento de las operaciones realizadas a través de fidecomisos, lo que proveerá a las autoridades de mayores elementos para prevenir y combatir las conductas delictivas previstas en los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal.
Reforma 23/12/2011
Propiciar el incremento en los niveles de inclusión financiera en México, abarcando poblaciones rurales o de difícil acceso que no cuentan con servicios financieros.
